Thaisa Galvão

13 de setembro de 2017 às 15:54

Doleiro Lúcio Funaro denuncia conta de Henrique em Dubai [0] Comentários | Deixe seu comentário.

Da Época Online:

Lúcio Funaro diz em sua delação que o peemedebista recorreu a uma prática chamada “dólar-cabo” para trazer os recursos ao Brasil
AGUIRRE TALENTO
Em sua delação premiada, o corretor de valores Lúcio Bolonha Funaro afirmou aos investigadores que o ex-ministro Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), atualmente em prisão preventiva, esvaziou uma conta bancária em Dubai, nos Emirados Árabes, e trouxe os recursos para o Brasil.
De acordo com Funaro, antes de ser depositado em Dubai, o dinheiro estava no banco suíço Julius Baer. 
As autoridades suíças quebraram o sigilo bancário da conta no Julius Baer porque Alves estava sob investigação. 

O ex-ministro decidiu, então, enviar os recursos para os Emirados Árabes em 2015. Os valores foram depositados pela Carioca Engenharia.
O delator afirma que foram realizadas operações de “dólar-cabo” para que Alves pudesse dispor desses recursos no Brasil. Prática tradicional para lavagem de dinheiro, esse tipo de operação geralmente consiste em um doleiro receber no exterior e disponibilizar recursos no país.
A defesa de Alves sustenta, no processo sobre a conta no exterior, que ele não movimentou a conta na Suíça e não teve responsabilidade no envio dos recursos a Dubai.

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

*