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19 de dezembro de 2018 às 15:45

Operação da PF apura evasão de divisas por empresas no Rio Grande do Norte

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A Operação Caviloso deflagrada pela Polícia Federal hoje em Natal, cumpriu 6 mandados busca e apreensão expedidos pela 15ª Vara Federal de Ceará-Mirim.

A investigação apura suspeitas de evasão de divisas em empreendimento projetado em Ceará-Mirim com unidades vendidas no exterior.

Da operação constaram quebras de sigilos bancário e fiscal dos investigados e empresas vinculadas a eles, que teriam atraído investidores em Singapura e captado o equivalente a mais de 300 milhões, supostamente para erguer loteamentos com 3.516 unidades, mas tendo executado apenas um, com 230 unidades.

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